पुणे : तब्बल ८८ कोटी रुपयांच्या कथित गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणात पुणे पोलिसांना आणखी एक महत्त्वाचे यश मिळाले आहे. या प्रकरणातील फरार संशयित विशाखा राठोड (Vishakha Rathod) हिला संयुक्त अरब अमिरातीमधून भारतात परत आणण्यात आले. केंद्रीय अन्वेषण विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि आंतरराष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या समन्वयातून ही कारवाई करण्यात आली. विशाखाचा पती आणि प्रकरणाचा कथित सूत्रधार अविनाश राठोड याला यापूर्वीच यूएईमधून भारतात आणण्यात आले होते. त्यामुळे आता पती-पत्नी दोघेही तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आले आहेत.
(Vishakha Rathod) विशाखा राठोड हिला ३ ऑगस्ट रोजी भारतात आणण्यात आले. ती पुण्यात दाखल होताच महाराष्ट्र पोलिसांच्या पथकाने तिला ताब्यात घेतले.
गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केल्यानंतर ती देशाबाहेर गेल्याचा संशय तपास यंत्रणांना होता. तिचा शोध घेण्यासाठी भारतीय तपास संस्थांकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू होते.
मासिक परताव्याच्या नावाखाली गुंतवणूक
अविनाश आणि विशाखा राठोड (Vishakha Rathod) यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने विविध गुंतवणूक योजना सुरू केल्याचा आरोप आहे. या योजनांमध्ये पैसे गुंतवल्यास दरमहा निश्चित आणि आकर्षक परतावा मिळेल, असे आश्वासन गुंतवणूकदारांना देण्यात आले होते. अधिक नफ्याच्या अपेक्षेने अनेकांनी लाखो रुपये गुंतवले. सुरुवातीला विश्वास निर्माण केल्यानंतर मोठ्या रकमांची गुंतवणूक स्वीकारण्यात आल्याचा संशय आहे.
अनेक खात्यांतून पैशांची फिरवाफिरव
तपास अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, संशयितांनी गुंतवणूकदारांकडून कोट्यवधी रुपये जमा केले. ही रक्कम विविध बँक खाती आणि डीमॅट खात्यांमधून वळविण्यात आल्याचा (Vishakha Rathod) आरोप आहे. आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे असल्याने संबंधित खात्यांची सखोल तपासणी केली जात आहे. या प्रकरणातील एकूण फसवणुकीचा आकडा सुमारे ८८ कोटी रुपये असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
इंटरपोलच्या रेड नोटिसची निर्णायक भूमिका
विशाखा राठोडचा (Vishakha Rathod) परदेशातील ठावठिकाणा शोधण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून इंटरपोलमार्फत रेड नोटीस जारी करण्यात आली होती. या नोटिसच्या आधारे यूएईमधील यंत्रणांनी तिचा शोध घेऊन तिला ताब्यात घेतले. त्यानंतर कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून तिला भारतात पाठविण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय सहकार्यामुळे दीर्घकाळ फरार असलेल्या संशयिताला ताब्यात घेणे शक्य झाले.
पतीला जुलैमध्ये आणले भारतात
या प्रकरणाचा कथित सूत्रधार असलेला अविनाश राठोड याच्याविरोधातही रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. पती-पत्नीविरोधातील (Vishakha Rathod) नोटीस ४ जून रोजी जारी झाली. त्यानंतर यूएईच्या अधिकाऱ्यांनी अविनाशला ताब्यात घेतले आणि २३ जुलै रोजी त्याला भारतात पाठविण्यात आले. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर पोहोचताच पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्याला अटक केली.
न्यायालयाने सुनावली पोलिस कोठडी
अविनाश राठोडला अटक केल्यानंतर पुण्यातील न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला दहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. या कालावधीत फसवणुकीची कार्यपद्धती, जमा झालेल्या पैशांचा वापर, बँक आणि डीमॅट खात्यांमधील व्यवहार तसेच अन्य सहभागी व्यक्तींबाबत चौकशी करण्यात आल्याचे समजते.
आर्थिक साखळी उलगडण्याचे आव्हान
विशाखा राठोडला (Vishakha Rathod) ताब्यात घेतल्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेला तपासासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांकडून स्वीकारलेली रक्कम नेमकी कुठे वळविण्यात आली, त्यातून कोणाच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करण्यात आली आणि फसवणुकीत आणखी किती जण सहभागी होते, याचा शोध घेतला जाणार आहे. संशयितांच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींचीही चौकशी होऊ शकते.
गुंतवणूकदारांच्या नजरा तपासाकडे
या प्रकरणात पैसे गमावलेल्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता पुढील तपासाकडे लागले आहे. पती-पत्नी (Vishakha Rathod) दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात आल्यामुळे फसवणुकीची संपूर्ण साखळी उघड होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गुंतवणूकदारांची रक्कम परत मिळवण्यासाठी संशयितांची मालमत्ता, बँक खाती आणि इतर आर्थिक साधनांचा शोध घेणे तपास यंत्रणांसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल.
आंतरराष्ट्रीय समन्वयातून कारवाई
भारतातील इंटरपोलसाठी राष्ट्रीय केंद्रीय विभाग म्हणून काम करणाऱ्या सीबीआयने परदेशी तपास संस्थांशी समन्वय साधला. गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, महाराष्ट्र पोलीस आणि यूएईतील यंत्रणांच्या सहकार्याने विशाखाला भारतात आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. पुणे पोलिसांकडून या कथित ८८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
